Automatischer Informationsaustausch über Bankkonten mit der Türkei startet
Seit 2017 werden Daten über Bankkonten zwischen zahlreichen Staaten automatisch ausgetauscht.
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Schlagwort: Türkei
Best Lawyers 2021: Wessing & Partner holt den Titel „Kanzlei des Jahres für Wirtschaftsstrafrecht“
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Mehrere deutsche Gerichte beschäftigten sich zuletzt mit der Frage, ob die Daten des #Krypto-Messengerdienstes #EncroChat als Beweise verwertbar sind. Was ist mit diesen Verfahren auf sich hat, haben wir auf http://unternehmensstrafrecht.de zusammengefasst.
https://www.unternehmensstrafrecht.de/encrochat-daten-unzulaessige-massenueberwachung-oder-goldener-zufallsfund/
Die Onlinebank #N26 musste wegen mangelnder #Geldwäsche-Prävention ein #Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Ist dies ein Einzelfall? Oder zeichnet sich eine härtere Linie der #BaFin ab? Mehr dazu in unserem #Blogbeitrag.
http://ow.ly/NAxV50Glm6g
Die Ermittler stehen plötzlich für eine #Durchsuchung vor der Tür. Was nun? In unserem #Blogbeitrag zeigen wir fünf Regeln auf, wie man sich im Ernstfall bei einer Durchsuchung im Unternehmen am besten verhält.
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