Banken: Gelähmt durch Kontrollzwang
Dass ein Kunde nicht rechtzeitig zahlt, soll vorkommen. Auch bei Anwälten häufiger, als es ihnen lieb ist. Die Frage beim Kunden, wann er denn endlich zahle, ist vielen Unternehmen und
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Schlagwort: FIU
Vertragsverletzungsverfahren: Was die EU-Kommission beim Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland vermisst
Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Nicht vom Tisch ist damit das Vertragsverletzungsverfahren, das die EU-Kommission gegen Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie eingeleitet hat.
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