Die Onlinebank N26 musste wegen mangelnder Geldwäsche-Prävention ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Ist diese hohe Strafe ein Einzelfall oder zeichnet sich eine härtere Linie der BaFin ab?
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Um Geldwäsche zu bekämpfen, legt die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro bzw. für Gelegenheitskunden von 2.500 Euro fest.
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Relativ überraschend hat die Türkei den Startschuss für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Deutschland gegeben. Damit werden die Daten türkischer Finanzinstitute an den deutschen Fiskus gelangen. Was müssen Kontoinhaber dazu wissen?
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Der Gesetzgeber hat das COVInsAG zum 1. Oktober geändert: Unternehmen, die ihre Schulden nicht bedienen können, müssen nun schnellstens zum Insolvenzgericht – sonst machen sie sich strafbar.
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Das türkische Finanzministerium hat überraschend mitgeteilt, dass der automatische Informationsaustausch über Bankkonten zwar in diesem Jahr beginnt. Wegen technischer Umsetzungsschwierigkeiten sollen aber fünf Länder zunächst ausgenommen sein, u.a. Deutschland.
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Seit 2017 werden Daten über Bankkonten zwischen zahlreichen Staaten automatisch ausgetauscht.
Mehr »Alles neu bei uns im Netz: Wir haben http://strafrecht.de einen neuen Look verpasst. Gleich mal reinschauen? 👇 #neuewebsite #strafrecht
#Hasskriminalität und #FakeNews auf sozialen Netzwerken wirksam bekämpfen: In unserem #Blogbeitrag geben wir u.a. einen Überblick über die gesetzlichen Neuerungen im #Netzwerkdurchsetzungsgesetz 2021.
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Am 17. Dezember ist die Frist abgelaufen. Die #EU-Whistleblower-Richtlinie wurde nicht in deutsches Recht umgesetzt. Was gilt also jetzt? In unserem #Blogbeitrag erklären wir, was Unternehmen nun beachten sollten.
http://ow.ly/1Byy50HhaqT
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